中油资本:第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-034 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯方式召开。本次董 事会会议通知文件于 2023 年 12 月 8 日（周五）以专人通知、电子邮 件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有 限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行认 真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于董事会审计委员会委员变更的议案》 《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票 ...