中油资本:董事会秘书工作细则

中国石油集团资本股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）董事会秘书的履职行为，完善公司治理，促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国石油集团资 本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司董事会秘书应具备以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德； （二）严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事可以兼任董事会秘书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）公司现任监事； （四）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）行政处罚的； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 - 1 - 理人员的市场禁入措施，期限尚未 ...