中油资本:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-015 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 5 月 24 日（周五）以通讯方式召开。本次董事 会会议通知文件已于 2024 年 5 月 21 日（周二）分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进 行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会 议、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-016）同日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...