中油资本:关于变更非独立董事的公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-016 一、董事辞职的情况 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事王忠来先生提交的书面辞职报告，王忠来先生由于工作 原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会风险管理委员 会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。 此次王忠来先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不 会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，王忠来先生辞职申请自辞职报告 送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王忠来先生未持有公司 股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。王忠来先生任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司及董事会对王忠来先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。 二、选举非独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过， 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关 于补选非独立董事的议案》，同意提 ...