中油资本:半年报董事会决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-024 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）以现场会议方式在北京市西 城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会 会议通知文件已于 2024 年 8 月 16 日（周五）分别以专人通知、电子 邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 5 人，其 中董事谢海兵先生、蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、何 放先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘德先生代为出 席会议并行使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董 事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《20 ...