恒立实业:第九届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-40 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年度第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、传真、邮件和专人送达方 式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟 进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》的相关公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保 合同的议案》 公司于 2023 年 6 月 ...