恒立实业:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-49 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。 该事项已事先征得公司独立董事认可，独立董事对该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持， 部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司 ...