*ST恒立:第九届董事会2024年度第三次临时会议决议公告

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电话、传真和邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和主 持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-51 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司因经营管理需要，经公司总裁吕友帮先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会审核，董事会同意聘任龚俊宇女士、张东华先生为公司副总裁，其 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：【6】票赞成，【0】 ...