远大控股:20231213董事会决议公告

一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第十 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 10 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际 出席的董事人数为 13 名，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董 事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。 本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关 规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规 则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事 规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核 制度》、《章程》进行修订和制定。 证券代码：000626 ...