天茂集团:董事会公告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-010 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十四次会议 通知于2024年1月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理 人员。会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦 先生、周文霞女士、姜海华先生。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于本公司在2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通 过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，选举胡兵先生为公司新任独 立董事，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下： 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生 ...