天茂集团:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-035 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年第二次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会（九届十六次董事会决议召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日交 易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2 ...