天茂集团:天茂集团9.16董事会决议公告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-032 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年6月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先 生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未 ...