天茂集团:天茂集团第九届董事会第十七次会议决议公告

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于2024年6月24日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会 议于2024年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人， 实到董事6人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张 晓苗先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-038 天茂实业集团股份有限公司 董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各 专门委员会实施细则执行。 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事周文霞女士因个人原因已申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、 董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，对公司第 ...