钒钛股份:第九届董事会第十五次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-32 1 （一）战略发展与 ESG 管理委员会：由罗吉春先生、马朝辉先生、 高晋康先生组成，董事罗吉春先生担任主任委员。 （二）提名委员会：由高晋康先生、罗吉春先生、刘胜良先生组 成，独立董事高晋康先生担任主任委员。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十五次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 8 月 2 日 16:00 以 现场和通讯相结合的方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，在成都市 金贸大厦 2308 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如 ...