钒钛股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 7 月 12 日 16:30 以现场方式在成都市金贸大厦 2308 会议室举行，在攀枝花市公司 701 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本 次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生 提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编 ...