合金投资:第十二届董事会第十三次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-016 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时 予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第十二届董事会第十三次会议决议； （二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人， ...