合金投资:第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事马凤云、胡 本源、陈红柳出席了会议。与会独立董事共同推举陈红柳先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第十二届董事会第十三次会 议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，新疆合金投资股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月11日在公 司会议室以现场方式召开。 公司第十二届董事会第一次独立董事专门会议认为，本次提交审议的《关于 向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...