合金投资:2023年第二次临时股东大会决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-044 新疆合金投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年 第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30 召开； 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室； 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长韩士发先生； 6、会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 112,715,275 ...