合金投资:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...