合金投资:董事会决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-005 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生、独立董事马凤云女士以通讯 表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 具 体 内 容 ...