合金投资:年度股东大会通知

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方 ...