合金投资:第十二届董事会第十五次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-022 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公 司财务总监的公告》。 本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第十二 ...