合金投资:关于董事辞职暨补选董事的公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026 新疆合金投资股份有限公司 一、董事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担 任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 时止，其简历见附件。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公 ...