合金投资:第十二届监事会第十三次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 26 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事李雯娟女士主 持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举李雯娟女士为第十二届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露 ...