金岭矿业:第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－042 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 30 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 8 月 1 日 15:00 在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由全体董事共同推举迟明杰 先生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应参加表决董事八 名，实际参加表决董事八名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宁革先生。会 议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 生，迟明杰先生为主任委员。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 3、审议通过《合规管理办法（试行）》的议案 1、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 因付博先生已书面申请辞去 ...