金岭矿业:第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－036 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第九届董事会提名迟明杰先 生（具体简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 8 日以专人书面送达及电话通知的方式发出，2024 年 7 月 11 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场方式召开，会议由董事长付博 先生主持，公司监事、高管和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际 出席董事八 ...