金岭矿业:2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-038 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 3 人，代表股份 3 ...