金岭矿业:第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－004 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 （临时）通知于 2024 年 1 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 2 月 2 日上 午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事 和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的 召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生 对此议案的表决进行了回避。 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http:// ...