金岭矿业:第九届董事会独立董事第一次专门会议审核意见

山东金岭矿业股份有限公司 时，关联董事应按规定回避表决。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 2024 年 2 月 2 日 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 2 月 2 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 1.公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联 交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理 性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因 素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务 所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害 公司及其股东、特别是中小股 ...