金岭矿业:董事会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－012 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 3 月 11 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 3 月 21 日上午 10 点 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表 ...