金岭矿业:监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见

山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行 ...