金岭矿业:半年报董事会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－043 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人书面送达和电话通知的方式发出，2024 年 8 月 22 日 15 点在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先 生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决 董事八名，其中以视频方式出席会议的董事有三名，分别是迟明杰先生、陈剑先生 和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长 期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，经公司股东大会授权，2024 年半年 ...