金岭矿业:第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－049 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议（临时）通知于 2024 年 9 月 4 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2024 年 9 月 11 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》 （公告编号：2024-050）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过关于修 ...