金岭矿业:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-053 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 9 月 11 日，公司第九届董事 会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有 限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...