金岭矿业:董事会议事规则

山东金岭矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及 《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选 举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 第 1 页 （一）负责召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 等事项； （九）决定公司内部管理 ...