金岭矿业:第九届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－056 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过 本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 三、备查文件 1、第九届董事会第二十八次会议（临时）决议； 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议（临时）通知于 2024 年 9 月 27 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 9 月 30 日14:00在公司济南分公司610室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持， 公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八 名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于聘任公司副总经理的议案 根据公司总经理提名，聘任董峻岭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自 董事会审议通过之日 ...