上峰水泥:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-050 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年7月22日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...