上峰水泥:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-053 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 公司于2024年7月25日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，定于2024年8月12日下午 14:30时召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年8月12日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月12日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 ...