上峰水泥:第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-007 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 1、公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过 15,800 万 元，该日常关联交易预计系基于公司 2024 年度经营计划制定，符合公司经营发 展需要； 2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场 的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在 通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形； 3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开 ...