上峰水泥:第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-008 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 1、公司子公司上峰建材拟与新疆水泥共同出资设立合资公司将充分利用双 方各自优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司的战略发展规划，不会对公司 的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》 基于公司"一主两翼"的战略规划与经营发展需要，公司全资子公司浙江上 峰建材有限公司（以下简称"上峰建材 ...