上峰水泥:第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-015 一、审议通过《关于参股公司对外投资的议案》； 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力， 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新 疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"，上峰建材持有其 30%的股权）拟收 购新疆博海水泥有限公司（简称"博海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰 建材将通过新疆天峰间接持有博海水泥 30%股权。同时，为解决本次股权收购事 项所需资金，新疆天峰双方股东同意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中， 上峰建材拟向新疆天峰提供借款不超过 2.25 亿元，具体内容以实际签订的借款 合同为准。 因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制， 为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办 法》等相关规定，本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联董事 林国荣需回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引 1 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外投资涉及 ...