上峰水泥:关于增加临时提案暨召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-017 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于增加临时提案 暨召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 ...