上峰水泥:关于第十届监事会第七次会议相关事项的审核意见

甘肃上峰水泥股份有限公司监事会 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对第十届监事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表意见如 下： 一、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见； 经审核，监事会认为： 公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障 公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联 交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政 策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2023 年度内部控制的自我评价 报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的审核意见； 经审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要已提交公司董事会审议表决通过，编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘 ...