上峰水泥:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀 上峰新能源有限公司（以下简称"都匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以 下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、 怀宁上峰新能源有限公司（以下简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水 泥有限公司（以下简称"宁波舜江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构 商谈并达成意 ...