上峰水泥:第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-036 本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份 将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价方式 出售。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将 履行相关程序后予以注销。 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投 ...