上峰水泥:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-046 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 （1）现场会议召开时间： 2024年7月22日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选 公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第四次临时股东 ...