上峰水泥:第十届董事会第三十一次会议决议公告

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度 的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-044 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集 ...