上峰水泥:第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-055 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 1 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公 司新疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"）因收购新疆博海水泥有限公 司 100%股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行 股份有限公司新疆维吾尔自治区分 ...