中山公用:第十届董事会2024年第3次临时会议决议公告

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议决议公告 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》 为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意聘任许冰女士担任公司副总经 理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容请见与本公告同 ...