国城矿业:董事会议事规则

国城矿业股份有限公司董事会议事规则 （本规则尚需提交公司 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议） 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行 职责所必需的知识、技能和素质，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为独 立董事中的会计专业人士。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理 ...